Поиск:

Письмо Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 19.11.2013 N 33-00-16/119914 "О доведении письма Банка России от 14.11.2013 N 225-Т"

В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) кредитные организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - Перечень), либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии основания для включения в Перечень (далее - Решение о применении мер), незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган.
В целях обеспечения исполнения указанных требований Федерального закона Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Перечень, изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер с использованием Личных кабинетов на Портале Росфинмониторинга.
Для подключения к Личному кабинету кредитной организации (филиала кредитной организации) (далее - кредитная организация) необходимо:
отправить заявку в электронном виде на подключение к Личному кабинету на Портале Росфинмониторинга по адресу в сети Интернет: https://portal.fedsfm.ru/account/registerrequest.aspx;
отправить заявку на бумажном носителе, содержащую подпись руководителя и печать кредитной организации, в Росфинмониторинг.
Подключение к личному кабинету кредитной организации осуществляется только после получения заявки на бумажном носителе, содержащей подпись руководителя и печать кредитной организации.
Кредитные организации могут обращаться за консультацией по вопросам технической поддержки в Росфинмониторинг с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) по телефону 8 (495) 627-32-99 и круглосуточно через специализированную форму, размещенную на портале https://portal.fedsfm.ru/account/supportpost.aspx.

Начальник А.Л. Корнешов

Разместить в сети:

Наиболее читаемые

Распоряжение Мособлкомцен от 15.09.2015 N 115-Р
Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения