Приказ ФССП России от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности"
Документ утратил силу
1. В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:
2. Утвердить прилагаемый Порядок изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Воронина В.В.
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение
Утвержден Приказом ФССП России от 28 февраля 2013 г. N 67
ПОРЯДОК
ИЗУЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю поручает дознавателю изучение исполнительных производств на предмет их постановки на контроль в качестве перспективных для возбуждения уголовных дел.
Изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. руб., а также требования исполнительных документов в отношении должников - юридических лиц.
2. Дознаватель изучает исполнительные производства с учетом наличия документов, предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступлений, подследственных ФССП России (Приложения N 1, 2, 3, 4, 5); по результатам изучения составляет проекты указаний, направленных на выявление и документирование преступлений (в соответствии с Приложениями N 6, 7, 8), которые представляет на утверждение начальнику отдела - старшему судебному приставу; информацию об указаниях вносит в сформированные с применением АИС ФССП России реестры исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения N 9, 10, 11).
В случаях несвоевременного либо ненадлежащего исполнения судебным приставом-исполнителем указаний дознаватель соответствующую информацию докладывает рапортом начальнику отдела - старшему судебному приставу.
3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) утверждает подготовленные дознавателем указания и вносит информацию о них в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок и обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний.
Копии подготовленных указаний с копиями реестров исполнительных производств, поставленных на контроль (Приложения N 7, 8, 9), приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на дознавателя.
4. Судебный пристав-исполнитель неукоснительно исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок.
После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который передает начальнику отдела - старшему судебному приставу для организации регистрации сообщения о преступлении.
5. Отдел организации исполнительного производства осуществляет контроль за соблюдением судебными приставами-исполнителями настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по выявлению признаков преступлений при изучении исполнительных производств.
6. Отдел организации дознания и административной практики организует еженедельный сбор в электронном виде реестров исполнительных производств, поставленных на контроль, проводит анализ исполнения указаний, выявления преступлений и возбуждения уголовных дел, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию дознания. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сводные реестры исполнительных производств, поставленных на контроль, представляются в электронном виде в Управление организации дознания и административной практики.
7. В ходе выездов кураторов и совместных рабочих групп в структурные подразделения территориальных органов ФССП России в обязательном порядке проверяются правильность, полнота составления дознавателем указаний, своевременность выполнения указаний судебным приставом-исполнителем и осуществление надлежащего контроля за данным направлением деятельности начальником отдела - старшим судебным приставом (лицом, исполняющим его обязанности).
8. Управление организации дознания и административной практики до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит обобщение и анализ поступившей информации и докладывает руководству ФССП России о результатах работы по выявлению преступлений и возбуждению уголовных дел.
9. Управление организации дознания и административной практики и Управление организации исполнительного производства организуют взаимодействие по реализации данного Порядка.
Приложение N 1 к Порядку изучения исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 157 УК РФ *
--------------------------------
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкла- дов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники <**> | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о нали- чии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**> | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**> | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безра- ботного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | Произвести расчет задолженности по алиментам |
11 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
12 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) |
13 | Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения долж- ника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д. |
14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
15 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
--------------------------------
<**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 2 к Порядку изучения исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ *
--------------------------------
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы |
3 | Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов: |
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания | |
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы | |
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах | |
4 | Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкла- дов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники <**> | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**> | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**> | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт |
7 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
8 | В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного |
9 | Запросить в Федеральной службе по труду и занятости - сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве |
10 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт |
11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника |
12 | Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
13 | Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения |
14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах |
15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
16 | В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества |
--------------------------------
<**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 3 к Порядку изучения исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 177 УК РФ *
--------------------------------
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении |
3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, яв- ляется ли должник-организация учредителем другого юридического лица |
4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники <**> | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**> | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**> | |
6 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
7 | Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
8 | Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации |
9 | Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств |
10 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации |
11 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в соответствии с установленной формой |
12 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
13 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах |
14 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника-организации законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
15 | В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества |
--------------------------------
<**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 4 к Порядку изучения исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ *
--------------------------------
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении |
3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, яв- ляется ли должник-организация учредителем другого юридического лица |
4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
5 | Получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники <**> | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) <**> | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания <**> | |
7 | С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
8 | Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
9 | Проверить движение денежных средств по кассе должника-организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации |
10 | Истребовать у должника-организации книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств |
11 | Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации |
12 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения |
13 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
14 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- организацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах |
15 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 КоАП РФ |
16 | При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2000 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества |
--------------------------------
<**> Сведения запрашиваются при необходимости.
Приложение N 5 к Порядку изучения исполнительных производств
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ ДОЛЖНИКА ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 315 УК РФ *
--------------------------------
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
N п/п | Наименование мероприятия |
1 | Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства |
2 | Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю |
3 | Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника- организации и постановку на учет в налоговых органах |
4 | Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации |
5 | С целью проверки исполнения должником-организацией судебного решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт |
6 | В случае неисполнения должником-организацией судебного решения составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения |
7 | Вынести постановление о взыскании с должника исполнительского сбора |
8 | Установить новый срок для добровольного исполнения судебного решения в соответствии с ч. 1 ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" |
9 | Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения |
10 | Получить объяснение от руководителя должника-организации по факту неисполнения судебного решения |
11 | Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- организацией судебного решения и об иных обстоятельствах |
12 | В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ |
13 | При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ей имущества |
14 <**> | При необходимости получить необходимую информацию об имуществе должника-организации от: |
банков и кредитных учреждений - о наличии у должника-организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства | |
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды | |
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника-организацию транспортных средствах | |
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника-организацию специальной техники | |
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.) | |
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания | |
должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также документы о наличии дебиторской задолженности |
--------------------------------
<**> Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по 17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.
Приложение N 6 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
"__" ___________ 20__ г. г. _____________
По результатам изучения исполнительного производства N _______________,
возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного
(дата) (Ф.И.О.)
для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 157
УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков
противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.
В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования
признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, необходимо в
установленный срок провести следующие мероприятия:N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
1 - 14 * | |||
15 <**> |
--------------------------------
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (Приложение N 1 к Порядку изучения исполнительных производств).
<**> Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 7 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
"__" ___________ 20__ г. г. _____________
По результатам изучения исполнительного производства N _______________,
возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного
(дата) (Ф.И.О.)
для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 177
УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков
противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.
В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования
признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо
незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории
должника - физическое или юридическое лицо):N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
1 - 15 * | |||
16 <**> |
--------------------------------
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Приложение N 2 к Порядку изучения исполнительных производств).
<**> Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме мероприятий, в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 8 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
"__" ___________ 20__ г. г. _____________
По результатам изучения исполнительного производства N _______________,
возбужденного ________ в отношении _______________________ и перспективного
(дата) (Ф.И.О.)
для применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст. 315
УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков
противоправных деяний должника судебным приставом-исполнителем не выполнен.
В связи с этим судебному приставу-исполнителю в целях документирования
признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, необходимо в
установленный срок провести следующие мероприятия:N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты исполнения |
1 - 14 * | |||
15 <**> |
--------------------------------
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (Приложение N 3 к Порядку изучения исполнительных производств).
<**> Иные мероприятия.
После выполнения в полном объеме указанных мероприятий в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания передать дознавателю для размещения в номенклатурном деле.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "__" _______ 20__ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу.
Начальник отдела - старший судебный пристав подпись Ф.И.О. Указание получил "__" __________ 20__ г. судебный пристав-исполнитель подпись Ф.И.О. Дознаватель (Ф.И.О., телефон)
Приложение N 9 к Порядку изучения исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств, возбужденных по решению суда о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) и поставленных на контроль как перспективных для возбуждения уголовных дел по статье 157 УК РФ
N п/п | Регист- рацион- ный но- мер ис- полни- тельно- го про- извод- ства | Дата воз- буж- де- ния | Долж- ник | Взы- ска- тель | Сум- ма дол- га | Ос- та- ток дол- га | Сущ- ность испол- нения | Судебный пристав- испол- нитель, ведущий исполни- тельное произ- водство | Пред- мет испол- нения | Ста- тус | Дата проверки исполни- тельного производ- ства (да- та указа- ния) | Кон- троль- ный срок испол- нения указа- ний | Результаты исполнения указаний (полностью или части- чно испол- нено, не исполнено) | Дата и но- мер воз- буж- дения уго- лов- ного дела | При- ме- ча- ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение N 10 к Порядку изучения исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств о взыскании по решению суда кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн. рублей, поставленных на контроль как перспективных для возбуждения уголовных дел по статье 177 УК РФ
N п/п | Регист- рацион- ный но- мер ис- полни- тельно- го про- извод- ства | Дата воз- буж- де- ния | Долж- ник | Взы- ска- тель | Сум- ма дол- га | Ос- та- ток дол- га | Сущ- ность испол- нения | Судебный пристав- испол- нитель, ведущий исполни- тельное произ- водство | Пред- мет испол- нения | Ста- тус | Дата проверки исполни- тельного производ- ства (да- та указа- ния) | Кон- троль- ный срок испол- нения указа- ний | Результаты исполнения указаний (полностью или части- чно испол- нено, не исполнено) | Дата и но- мер воз- буж- дения уго- лов- ного дела | При- ме- ча- ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение N 11 к Порядку изучения исполнительных производств
Реестр
исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов в отношении представителя власти, государственного служащего, служащего органа местного самоуправления, а также служащего государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации и поставленных на контроль как перспективных для возбуждения уголовных дел по статье 315 УК РФ
N п/п | Регист- рацион- ный но- мер ис- полни- тельно- го про- извод- ства | Дата воз- буж- де- ния | Долж- ник | Взы- ска- тель | Сум- ма дол- га | Ос- та- ток дол- га | Сущ- ность испол- нения | Судебный пристав- испол- нитель, ведущий исполни- тельное произ- водство | Пред- мет испол- нения | Ста- тус | Дата проверки исполни- тельного производ- ства (да- та указа- ния) | Кон- троль- ный срок испол- нения указа- ний | Результаты исполнения указаний (полностью или части- чно испол- нено, не исполнено) | Дата и но- мер воз- буж- дения уго- лов- ного дела | При- ме- ча- ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |