Информационное письмо Росфинмониторинга от 25.02.2016 N 51 "О направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме"

Настоящим информируем, что 2 февраля 2016 года Росфинмониторингом утверждены структуры электронных документов, предусмотренных Положением о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, в электронной форме, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 N 349 (далее - Приказ N 349).

Направление электронных запросов о представлении информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов, информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов, а также информации, необходимой для выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации, в соответствии с положениями Приказа N 349, планируется с 1 апреля 2016 года.

Ознакомиться с положениями Приказа N 349, а также утвержденными структурами электронных документов возможно на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе Документы/Законодательство/Документы Росфинмониторинга.

Дополнительно информируем, что в настоящее время Росфинмониторингом проводится тестирование возможности направления запросов в соответствии с Приказом N 349.

Для принятия участия в тестировании необходимо отправить письмо на электронный адрес zapros@fedsfm.ru. В теме письма указать "Об участии в пилотном проекте по оправке запросов Росфинмониторинга", а в тексте - координаты технического специалиста, который будет осуществлять взаимодействие с Росфинмониторингом.