Распоряжение Росимущества от 29.12.2004 N 1388-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Втормакс" (г. Санкт-Петербург)"

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Втормакс" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить аудиторское заключение о деятельности Общества за 2003 год.

3. Утвердить заключение ревизора Общества.

4. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2003 года не выплачиваются.

5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

- Андриевский В.А. - советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Татаренкова В.С. - консультант территориального управления Минимущества России "Агентство федерального имущества по г. Москве";

- Кукава В.В. - специалист I категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- Капаев А.А. - заместитель начальника СЗМО-РФФИ;

- Каюрова Е.В. - генеральный директор ОАО "Втормакс".

6. Избрать ревизором Общества Голеву Т.Б. - главного бухгалтера Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

7. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Про" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.