Распоряжение Росимущества от 24.06.2008 N 726-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Институт по проектированию предприятий резиновой промышленности" (ОАО "Резинопроект")""

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Резинопроект", 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Резинопроект" за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Резинопроект" за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 19030000 (девятнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей:

- направить на выплату дивидендов 4757500 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

- направить на покрытие убытков прошлых лет 8381143 (восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля;

- направить на развитие ОАО "Резинопроект" 3988357 (три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей;

- направить на социальные выплаты 1903000 (один миллион девятьсот три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО "Резинопроект" в следующем составе:

Суковастова Светлана Николаевна - советник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Донская Марина Евгеньевна - консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Баширов Андрей Сабирович - консультант Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности;

Кургузова Людмила Ивановна - ведущий специалист-эксперт Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности;

Толмаев Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Резинопроект".

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Резинопроект", численностью 3 человека, в следующем составе:

Чарковский Андрей Эдуардович - главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Розанов Владислав Владиславович - ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Карунин Сергей Борисович - заместитель начальника отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Федерального агентства по промышленности.

6. Утвердить аудитором ОАО "Резинопроект" для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ".