Распоряжение Росимущества от 24.12.2009 N 2038-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения"

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (далее - ОАО "НПК "СПП", Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить внесение следующих изменений в Устав Общества:

пункт 7.1 Устава дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания:

"Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 8788 (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 8788000 (восемь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Объявленные акции после их оплаты предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом".

2. Увеличить уставный капитал ОАО "НПК "СПП" путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 8788 (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

- разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 8788 (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации;

- установить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "НПК "СПП" 1000 (одна тысяча) рублей за акцию, в соответствии с решением совета директоров Общества (протокол от 15 декабря 2009 г. N 2);

- размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "НПК "СПП" оплачиваются имуществом Российской Федерации в виде пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Научно-инженерный центр электротехнического университета" в количестве 61316 (шестьдесят одна тысяча триста шестнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций, что соответствует 100% минус 1 акция уставного капитала общества, стоимостью 8787749 (восемь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок девять) рублей, определенной независимыми оценщиками - В.В. Консетова (член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", N по реестру 005050 от 16.10.2008), Д.К. Пирогов (член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", N по реестру 005053 от 16.10.2008), А.П. Коренева (член НП "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов Оценщиков", N по реестру 1213 от 17.12.2007), работающие на основании договора с ООО "АФК-Аудит", а также на основании распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26 декабря 2008 г. N 2578-р;

- установить датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- установить датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО "НПК "СПП", но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

4. Избрать генеральным директором ОАО "НПК "СПП" Роя Юрия Арсентьевича.

5. Прекратить полномочия действующего состава совета директоров ОАО "НПК "СПП".

6. Утвердить следующий состав совета директоров ОАО "НПК "СПП":

Шилов Анатолий Евгеньевич - заместитель Руководителя Роскосмоса;

Ашурков Виктор Васильевич - заместитель начальника Управления Роскосмоса;

Грищенко Владимир Владимирович - начальник Управления Росимущества;

Баринов Сергей Анатольевич - начальник отдела Управления Росимущества;

Остапенко Олег Николаевич - командующий Космическими войсками;

Ваганов Николай Иванович - заместитель начальника главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации по исследованиям и разработкам;

Суходольский Василий Петрович - начальник отдела Департамента Правительства Российской Федерации по обеспечению деятельности Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

Шаргородский Виктор Даниилович - генеральный конструктор квантово-оптических систем для ракетно-космической и авиационной техники;

Рой Юрий Арсентьевич - генеральный директор ОАО "НПК "СПП".

7. Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества.

8. Избрать ревизионную комиссию ОАО "НТЖ "СПП" в следующем составе:

Волков Андрей Михайлович - заместитель начальника отдела Роскосмоса;

Кузнецова Елена Алексеевна - советник отдела Роскосмоса;

Никифоров Андрей Владимирович - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.